广发银行组织反洗钱合规跟清算业务研讨会

当前国际、国内反洗钱和反恐融资情势严厉,监管标准随之趋严,监管机构日益重视反洗钱工作的有效性。为与时俱进地落实好中国国民银行提出的新时代反洗钱和反恐融资的工作恳求,11月8日,广发银行联合美国富国银行奇特举办“反洗钱合规和清算业务研讨会”,来自广东省十多家中资金融机构的逾百名人员受邀参加。

聚焦反洗钱反恐融资新形式 防范跨境洗钱和支付欺诈

广发银行有关人士表示,今年中国接受FATF(Financial Action Task Force on Money Laundering反洗钱金融举措特别工作组)第四轮评估进入关键期, 10月9日中国公民银行招集全国金融机构召开了金融系统反洗钱工作会议,广发银行始终紧跟局势,踊跃发展反洗钱和反恐怖融资工作热点和难点问题学习和研讨。

伴随着经济金融寰球化进程,越来越多的中国企业“走出去”跟“引进来”步调加快,企业的跨境交易须要层出不穷,且近年来个别网民通过境外电商网站跨境支付的用户占比越来越多,资金的跨境流动为不法分子掩饰、瞒哄贪污贿赂、网络赌博、网络诈骗等犯罪所得供应了跨境洗钱新通道,本次研讨会进一步助力反洗钱合规建设,促进了金融同业在防范跨境洗钱危险跟防备跨境支付敲诈方面的交流,并为业界供给了新的反洗钱管理思路。(秦莹)

研究会上,富国银行分享了反洗钱合规风险评估的工作教训,以及金融机构如何有效防范跨境支付讹诈;广发银行分析国际、国内反洗钱局面,介绍了广发银行反洗钱概况和跨境洗钱危险防范的措施。在研讨活动中,广大金融同业理解了反洗钱方面国际和海内重要监管法规,分享了银行业金融机构防范跨境洗钱和支付欺诈的提高教训,以及支付创新和人工智能在反洗钱工作中的应用等翻新。

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